I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in Cento (FE), via XXV Aprile n. 11 presso l'Auditorium 
 Pandurera, il giorno di venerdi' 27 aprile 2001, alle ore 16,30, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica degli artt. 4, 17 e 23 dello statuto sociale; 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2000 e deliberazioni relative; 
       2. Fondo acquisto azioni proprie e modalita' per la 
 negoziazione delle medesime; 
       3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del loro numero e dei compensi di cui all'art. 
 19 dello statuto; 
 
      4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
 determinazione dei relativi compensi; nomina di due sindaci 
 supplenti. 
  Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso 
 dell'apposita certificazione prevista dall'art. 34 della delibera 
 Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, rilasciata, in base alle 
 disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema di 
 gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. 
 
     Cento, 22 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: rag. Alberto Pivetti                  
                                                                      
B-231 (A pagamento).