I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 alle 
 ore 13 presso la sede sociale ed occorrendo in seconda convocazione 
 per il giorno 3 maggio 2004 alle ore 9,30 presso lo stesso luogo, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria: 
     1. Delibere di cui all'articolo 2364 del Codice civile; 
       2. Determinazione compenso al Consiglio di amministrazione per 
 l'anno 2004. 
 
    Assemblea straordinaria: 
     1. Deliberazione di cui all'articolo 2447 del Codice civile; 
       2. Modifiche allo statuto sociale per adeguamento alla 
 normativa vigente. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che si 
 troveranno nelle condizioni previste dall'articolo 2370 del Codice 
 civile. 
     Bologna, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         avv. Stefano Borghi                          
B-234 (A pagamento).