Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della intestata societa' sono convocati in 
 assemblea generale ordinaria per le ore 9,30 del giorno 30 aprile 
 2004 in Bologna, piazza XX Settembre n. 6, presso la sede sociale, in 
 prima convocazione, ed occorrendo il giorno 11 maggio 2004 stesso 
 luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e relazione 
 del collegio sindacale; deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina revisore contabile o societa' incaricata del 
 controllo contabile; 
       3. Determinazione compenso revisore contabile o societa' 
 incaricata del controllo contabile; 
     4. Compenso amministratori; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi della legge n. 1745 del 29 dicembre 1962, art. 4, gli 
 azionisti che intendono partecipare all'assemblea devono depositare i 
 titoli azionari posseduti presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima della data dell'assemblea stessa. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          avv. Giacomo Santi                          
                                                                      
B-236 (A pagamento).