I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 aprile 2004 alle ore 10 presso lo studio Rossi Vico, via 
 Santo Stefano n. 42 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 19 
 maggio 2004 stessa ora stesso luogo in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relativa nota integrativa; 
       2. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento 
 della gestione e sulla situazione della societa'; 
     3. Relazione del Collegio sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       5. Provvedimenti ex art. 2447 del Codice civile; ed eventuale 
 trasformazione della societa', previa estinzione del prestito 
 obbligazionario; 
       6. Modifiche statutarie ed approvazione del nuovo testo di 
 statuto. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro dei soci ed i giratari di azioni che ne siano i possessori in 
 base a una serie continua di girate, i quali tutti abbiano depositato 
 i titoli presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello 
 in cui avra' luogo l'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: rag. Francesco Massari                 
                                                                      
B-238 (A pagamento).