Convocazione assemblea                        
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale in Forli', via Maroncelli n. 10, alle ore 6 del giorno 
 29 aprile 2004 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 5 maggio 2004 alle ore 10, stesso luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2003: stato patrimoniale, 
 conto economico e nota integrativa; 
     2. Relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 
 2004, 2005 e 2006 e determinazione del relativo compenso; 
       4. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2004, 2005 e 
 2006 e determinazione del relativo compenso; 
     5. Coperture assicurative degli Organi societari; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
     Forli', 30 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Domenico Brighi                            
                                                                      
B-243 (A pagamento).