I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Cento (FE), corso del Guercino n. 26, presso lo
 studio del notaio Giuseppe Giorgi, per il giorno 19 febbraio 1999
 alle ore 18, in prima convocazione, e per il giorno 20 febbraio 1999,
 alle ore 15, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria
       1. Ratifica dell'operato dell'organo amministrativo
 nell'interesse della societa' nell'esercizio 1998;
       2. Rinnovo cariche sociali, provvedimenti inerenti anche con
 riferimento ai relativi compensi;
     3. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria
       a. Ampliamento dell'oggetto sociale, deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
     b. Modifica dell'art. 12 dello statuto sociale.
 
       Monghidoro, 18 gennaio 1999
 
                  p. il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. ing. Eros Costantini               
                                                                      
B-27 (A pagamento).