Sede in Molinella (BO), via Andrea Costa n. 76
    Capitale sociale L. 1.000.000.000
    Iscritta al n. 13556 del registro societa'
    tenuto presso il Tribunale di Bologna
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 24 aprile 1995 ad ore 10,30 in Molinella, via Andrea Costa n.
 76 , per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Delibera di fusione per incorporazione della 'Santa Maria
 S.r.l.';
      2. Approvazione del progetto di fusione redatto ex art. 2501-bis
 del Codice civile;
    3.  Delega di poteri conseguenti;
    4.  Varie ed eventuali.
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1994, relazione sulla gestione
 e relazione del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
    2.  Nomina Collegio sindacale;
    3.  Varie ed eventuali.
      Se necessario in seconda convocazione l'assemblea si terra' il
 giorno 26 aprile 1995 stessi luogo ed ora.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le loro azioni presso la sede sociale o qualsiasi banca
 italiana od estera almeno cinque giorni prima dell'assemblea.
    L'amministratore unico:
    Andrea Campo di Costa Vigolo e Fredana
B-288 (A pagamento).