Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e   
 straordinaria presso la sede di Unipol Assicurazioni in Bologna, via   
 Stalingradon. 45, alle ore 10,30 del giorno 28 aprile 1999 in prima   
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29   
 aprile 1999, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul   
 seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:   
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998,   
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione   
 del Collegio sindacale;   
       2. Conferimento dell'incarico di certificazione per il triennio   
 1999-2000-2001;   
     3. Nomina di un consigliere;   
     4. Compenso Collegio sindacale.   
                                                                      
    Parte straordinaria:   
     Modifica articolo 9 dello statuto (convocazione  dell'assemblea).   
 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge.   
     Bologna, 25 marzo 1999   
 
                                    Il presidente: Raffaele Poggeschi.
B-350 (A pagamento).