Sede sociale in Bologna, via A. Testoni n. 2 
    Capitale sociale L. 910.000.000 interamente versato 
    Registro Societa' Tribunale di Bologna n. 51414 
    Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 03847620378 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 29 aprile 1994 alle ore 10.30, presso la 
 Banca Popolare dell'Emilia Romagna, via Venezian n. 5/A, in prima 
 convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 1994, stesso 
 luogo, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    In sede ordinaria: 
    1.  Bilancio al 31 dicembre 1993 e relazioni; 
      2. Sostituzione di componenti dimissioni del Comitato di 
 Controllo; 
    3.  Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie; 
    4.  Varie ed eventuali. 
    In sede straordinaria: 
    1.  Modifiche statutarie dell'art. 3 dello statuto sociale. 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, oppure presso una 
 delle seguenti Banche: Banca Commerciale Italiana, Banca CRT, Banca 
 di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banca 
 Toscana, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, 
 CARIPLO, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Lucca, 
 Cassa di Risparmio di Livorno, Cassa di Risparmio di Pistoia e 
 Pescia, Cassa di Risparmio di S. Miniato, Banca del Monte di Lucca, 
 Cassa di Risparmio in Bologna, Credito Italiano, Credito Romagnolo, 
 Istituto Bancario S. Paolo Torino, Banca Popolare dell'Emilia 
 Romagna, S. Geminiano e S. Prospero, Credito Emiliano, Socie'te' 
 Europe'enne de Bancque S.A. - Lussemburgo per 'non residenti', almeno 
 cinque giorni prima del giorno fissato per la convocazione. 
    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
    Alberto Geremia 
B-370 (A pagamento).