Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli Azionisti sono convocati presso la sede sociale di via 
 Morgagni6 in Bologna in assemblea ordinaria in prima convocazione il 
 giorno domenica 30 giugno 2002 alle ore 21 ed in eventuale seconda 
 convocazione giovedi' 18 luglio 2002 alle ore 10, nello stesso luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001, relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale: deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina di un Consigliere di amministrazione ai sensi 
 dell'art.2386 del Codice civile; 
       3. Certificazione, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, 
 del bilancio per il triennio 2002-2004: conferimento dell'incarico 
 alla societa' di revisione; 
       4. Definizione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, 
 degli indirizzi generali dei progetti Ervet; 
     5. Comunicazione sulla conversione in euro del capitale sociale; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire tutti gli Azionisti che abbiano depositato 
 le loro azioni, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, 
 presso la sede sociale ovvero presso i seguenti istituti di credito: 
       Rolo Banca 1473 S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., 
 Sanpaolo IMI S.p.a., Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., Banca 
 Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. r.l., Cassa di Risparmio di 
 Parma e Piacenza S.p.a., Banco di Napoli S.p.a., Banca Popolare di 
 Verona - Banco San Geminiano e San Prospero Soc. coop. di credito a 
 r.l., Banca Antoniana Popolare Veneta Soc. coop. per azioni a r.l., 
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Bipop-Carire S.p.a., Finemiro 
 Banca S.p.a., Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., Cassa dei 
 Risparmi di Forli' S.p.a., Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., 
 Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca Monte Parma S.p.a., Banca 
 Popolare di San Felice sul Panaro Soc. coop. a r. l. 
 
      Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante 
 delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o 
 dipendenti della societa'. 
 
     Bologna, 29 maggio 2002 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Claudio Pasini                  
                                                                      
B-405 (A pagamento).