Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 per il giorno 30 giugno 2004 alle ore 17,30, presso lo studio del 
 notaio dott. Mario Cornia posto in Bologna, Galleria Cavour n. 7, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adeguamento dello statuto della societa' alla luce delle 
 nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, 
 n. 5 e 6 e del successivo decreto legislativo n. 6 febbraio 2004, n. 
 37; 
       2. Introduzione dell'art. 9-bis allo statuto sociale in atto 
 della nuova normativa espressamente contenuta nell'articolo 2437 del 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e decreto legislativo 6 
 febbraio 2004, n. 37, eccezione fatta della lettera e)del primo comma 
 del suddetto articolo; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 effettuare il deposito delle azioni a norma della legge almeno cinque 
 giorni prima presso la sede della societa'. 
     San Lazzaro di Savena, 1. giugno 2004 
                           L'amministratore unico: Angiolino Grillini.
B-406 (A pagamento).