L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata per il giorno 
 30 giugno 2004 alle ore 11, in Bologna, via Larga n. 31, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 luglio 2004 stessa 
 ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003, della 
 relazione sulla gestione e deliberazioni conseguenti; 
     2. Nomina del Consiglio di amministrazione; 
       3. Conferimento di incarico del controllo contabile ad una 
 societa' di revisione per gli esercizi 2004-2005-2006, ex art. 
 2409quarter del Codice civile, e determinazione del corrispettivo. 
 
     Bologna, 1. giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Franca Bandiera                            
                                                                      
B-408 (A pagamento).