I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede legale della societa' in Cento (FE), sala di 
 rappresentanza con ingresso da corso del Guercino n. 32, il giorno di 
 martedi' 29 giugno 2004, alle ore 15,30 in prima convocazione e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stessi 
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche statutarie: disciplina diritto di recesso, 
 esclusione disposizioni derogabili previste dall'art. 2437 del Codice 
 civile, secondo comma. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Nomina di un sindaco supplente. 
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 e statuto. 
     Cento, 25 maggio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Alberto Pivetti                    
                                                                      
B-409 (A pagamento).