Banca dell'Emilia Romagna per i finanziamenti 
    a medio e lungo termine Societa' per azioni 
    Sede legale e direzione generale in Bologna, via Guinizelli n. 17 
    Capitale sociale L. 366.601.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Bologna n. 59812 registro imprese 
    Partita I.V.A. e Codice fiscale n. 04132400377 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in 
 unica convocazione per il giorno di venerdi' 29 aprile 1994, alle ore 
 11, presso la Sede della Bimer Banca S.p.a., via Guinizelli n. 17, 
 Bologna, per trattare il seguente 
    Ordine del giorno: 
      Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del 
 Collegio sindacale sull'attivita' svolta dalla Banca al 31 dicembre 
 1993; 
      Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1993, certificato dalla 
 Arthur Andersen & Co., con i relativi allegati (compresa la relazione 
 di certificazione); 
    Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione; 
      Polizza di assicurazione infortuni a favore di amministratori e 
 sindaci; 
      Compensi, medaglie di presenza, diarie e rimborso spese di 
 viaggio ai consigilieri e sindaci, per l'anno 1994; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 provveduto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, al deposito dei titoli presso la sede legale della Bimer 
 Banca S.p.a. I titolari di azioni non distribuite possono intervenire 
 all'assemblea se iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'adunanza. 
    Bologna, 29 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    prof. avv. Gianguido Sacchi Morsiani 
B-443 (A pagamento).