Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati presso la sede sociale di via 
 Morgagni n. 6 in Bologna, in assemblea ordinaria in prima 
 convocazione il giorno lunedi' 30 giugno 2003 alle ore 21 ed in 
 eventuale seconda convocazione lunedi' 21 luglio 2003 alle ore 11, 
 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002, relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale: deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina degli amministratori e dei sindaci; determinazione 
 dei relativi compensi; 
     3. Coperture assicurative a favore degli Organi sociali; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire tutti gli azionisti che abbiano depositato 
 le loro azioni, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, 
 presso la sede sociale ovvero presso i seguenti istituti di credito: 
 Unicredito Italiano S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., 
 Sanpaolo IMI S.p.a., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a., Banca 
 Popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. r.l., Cassa di Risparmio di 
 Parma e Piacenza S.p.a., Banco Popolare di Verona e Novara Soc. coop. 
 a r.l., Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., Banca Nazionale del 
 Lavoro S.p.a., BIPOP-CARIRE S.p.a., Finemiro Banca S.p.a., Cassa dei 
 Risparmi di Forli' S.p.a., Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a., 
 Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca Monte Parma S.p.a., Banca 
 Popolare di San Felice sul Panaro Soc. coop.a r.l. 
      Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante 
 delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o 
 dipendenti della societa'. 
 
     Bologna, 29 maggio 2003 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Claudio Pasini                  
                                                                      
B-449 (A pagamento).