Gli azionisti sono convocati presso la sede sociale di via  
 Morgagni n. 6 in Bologna, in assemblea ordinaria in prima  
 convocazione il giorno Sabato 30 giugno 2001, alle ore 21, ed in  
 eventuale seconda convocazione mercoledi' 11 luglio 2001 alle ore 10,  
 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2000, relazione del  
 Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio  
 sindacale: deliberazioni conseguenti;  
       2. Definizione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale,  
 degli indirizzi generali dei progetti Ervet;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
      Possono intervenire tutti gli azionisti che abbiano depositato  
 le loro azioni, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea,  
 presso la sede sociale ovvero presso i seguenti istituti di credito:  
 (Rolo Banca 1473 S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,  
 Sanpaolo IMI S.p.a., Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a., Banca  
 Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. r.1., Cassa di Risparmio di  
 Parma e Piacenza S.p.a., Banco di Napoli S.p.a., Banca Popolare di  
 Verona - Banco San Geminiano e San Prospero Soc. coop. di credito a  
 r.l., Banca Antoniana Popolare Veneta Soc. coop. per azioni a r.l.,  
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Bipop-Carire S.p.a., Finemiro  
 Banca S.p.a., Cassa dei Risparmi di Forli' S.p.a., Cassa di Risparmio  
 di Ravenna S.p.a., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca Monte  
 Parma S.p.a., Banca Popolare di San Felice sul Panaro Soc. coop. a  
 r.l.  
      Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea, mediante  
 delega scritta, da persone che non siano amministratori, sindaci o  
 dipendenti della societa'.  
     Bologna, 28 maggio 2001  
                   p. Il Consiglio amministrazione                    
                 Il presidente: dott. Claudio Pasini                  
B-499 (A pagamento).