Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in  
 Bologna via Emilia Ponente n. 130, per il 21 settembre 2004 alle ore  
 11,30 e in seconda convocazione per il giorno 24 settembre 2004  
 stesso luogo ed ora, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale in  
 adeguamento al decreto legislativo n. 6/2003, deliberazioni  
 conseguenti;  
       2. Approvazione della situazione patrimoniale al 30 giugno 2004  
 e della relazione accompagnatoria degli amministratori;  
     3. Azzeramento del capitale sociale per perdite;  
       4. Ripianamento della perdita eccedente dopo l'azzeramento del  
 capitale sociale;  
       5. Ricostituzione del capitale sociale a pagamento fino  
 all'importo di Euro 1.800.000 e deliberazioni conseguenti.  
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino  
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di  
 quello fissato dall'assemblea e quelli che abbiano depositato nello  
 stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o presso la  
 Cassa di Risparmio di Carpi.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Paolo Bertuzzi                            
                                                                      
B-508 (A pagamento).