Costituita a Roma il 27 settembre 1985 
    a rogito notaio Paolo Castellini 
    Sede sociale in Bologna, via Stalingrado n. 57/2 
    Capitale sociale L. 5.000.000.000 interamente versato 
    Registrata Trib. di Bologna al n. 49568 
    C.C.I.A.A. di Bologna n. 315703 
    Codice fiscale n. 07232140587 
    Partita I.V.A. n. 03790430379 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria alle 
 ore 10 del giorno 30 aprile 1991 in prima convocazione, e, 
 occorrendo, per il giorno 16 maggio 1991, alle ore 10, in seconda 
 convocazione, in Bologna, via Stalingrado n. 45, presso la sede della 
 Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1990, relazione del Consiglio di 
 amministrazione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative; 
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione; determinazione del 
 relativo emolumento; 
    3.  Varie ed eventuali. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, ancorche' 
 iscritti nel libro soci, abbiano depositato le azioni, almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede 
 sociale. 
    Bologna, 4 aprile 1991 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: Pier Luigi Marini 
B-520 (A pagamento).