L'assemblea generale degli azionisti e' convocata presso la sede  
 sociale, in Bologna Galleria Del Reno n. 2 per il giorno 28 aprile  
 2005 alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
       1. Presentazione, lettura ed approvazione del bilancio chiuso  
 al 31 dicembre 2004 e della nota integrativa, redatti in forma  
 abbreviata ai sensi ex art. 2435-bis del Codice civile. Lettura della  
 relazione del Collegio sindacale con compiti di controllo contabile;  
 destinazione dell'utile d'esercizio;  
       2. Determinazione del compenso dell'amministratore unico per  
 l'anno 2005.  
      La partecipazione all'assemblea sara' regolata dalle norme di  
 legge e di statuto.  
     Bologna, 7 marzo 2005  
                       L'amministratore unico: Longhi Gelati Maurizio. 
B-60 (A pagamento).