Avviso di convocazione di assemblea                   
      E' convocata l'assemblea ordinaria della Societa' presso la sede  
 di Casalecchio di Reno (BO), via del Lavoro n. 71 per il giorno 11  
 aprile 2005 alle ore 6, ed occorrendo in seconda convocazione nello  
 stesso luogo per il giorno 12 aprile 2005 alle ore 20,30 per  
 discutere e deliberare sul seguente  
                          Ordine del giorno:                           
    Parte ordinaria  
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004;  
 proposta di distribuzione dell'utile di esercizio previa copertura  
 delle perdite portate a nuovo ed integrazione della riserva legale;  
       2. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e  
 determinazione del loro compenso.  
      L'elezione del Collegio sindacale avviene con voto di lista,  
 sulla base di liste presentate da soci, ai sensi dell'art. 30 dello  
 Statuto.  
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che  
 presenteranno la specifica certificazione rilasciata ai sensi  
 dell'art. 34 del regolamento Consob adottato con delibera n. 11768  
 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate accentrate in  
 Montetitoli S.p.a.  
     Casalecchio di Reno, 8 marzo 2005  
           Il presidente del consiglio di amministrazione:             
                      dott. Cesare Enrico Marre'                       
B-61 (A pagamento).