Sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro), Superstrada km 271,500 
    Capitale sociale L. 920.000.000 interamente versato 
    Iscritta presso il Tribunale di Pesaro al n. 2652 
    Codice fiscale n. 00224920413 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso lo studio Dalla Verita', piazza Calderini n. 5, 
 Bologna, per il giorno 26 giugno 1990, ad ore 9,30, ed occorrendo, in 
 seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 1990, stesso luogo ed 
 ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1989 e relazione 
 accompagnatoria del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
    2.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Proposta di inserimento nello statuto sociale di una clausola 
 che preveda il diritto di prelazione nel caso di trasferimento di 
 azioni della societa'; 
    2.  Proroga della durata della societa' al 31 dicembre 2050; 
      3. Modificazione delle condizioni relative al prestito 
 obbligazionario convertibile 1 luglio 1985-31 dicembre 1991 di L. 
 300.000.000 mediante proroga della durata al 31 dicembre 2000; 
      4. Conferma del tasso nella misura attuale (10%) fino al 31 
 dicembre 2000; 
      5. Approvazione di un nuovo regolamento e di un nuovo piano di 
 ammortamento. 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
    Calcinelli, 21 maggio 1990 
    Il presidente: Dino Gavina. 
B-738 (A pagamento).