Convocazione dell'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci    
                                                                      
      E' convocata in Bologna, presso la sala parrocchiale di S.
 Antonio e Maria Pucci, viale della Repubblica n. 28, l'assemblea dei
 soci per il giorno 14 novembre 2001 ad ore 7 in prima convocazione,
 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 novembre
 2001, stesso luogo alle ore 16, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Aumento gratuito del capitale sociale e contestuale
 conversione in Euro dello stesso con conseguente modifica dell'art.
 11 dello statuto sociale;
       2. Modificazioni dello statuto sociale con particolare
 riferimento agli articoli 2, 4, 15, 19, 25, 26, 27, 30 e 35 e
 conseguente approvazione di un nuovo testo dello stesso.
 
 
    Parte ordinaria:
     1. Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione;
       2. Proposta di aumento dell'entita' del 'Fondo Acquisto azioni
 proprie': delibere conseguenti;
       3. Ridefinizione in Euro dei prezzi di acquisto e di rivendita
 delle azioni proprie da parte della societa';
     4. Varie ed eventuali.
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di
 quello fissato per l'assemblea ed abbiano depositato le loro azioni
 entro detto termine presso la sede sociale.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         cav. Otello Collina                          
                                                                      
B-788 (A pagamento).