Gli azionisti della Banca di Imola, Societa' per azioni sono
 convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il
 giorno di lunedi' 14 settembre 1998 alle 15 presso la sede legale in
 Imola, via Emilia n. 196, nella sala polivalente, ed occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno di martedi' 15 settembre 1998,
 stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Delibera di fusione per incorporazione in Banca di Imola
 S.p.a. della controllata B.C.I. S.r.l. sulla base delle rispettive
 situazioni patrimoniali al 31 dicembre 1997; deliberazioni inerenti e
 conseguenti e conferimento di poteri.
 
 
      L'Assemblea sara' validamente costituita in prima convocazione
 con l'intervento in proprio, per rappresentanza o delega, di
 azionisti che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale; in
 seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di
 tanti azionisti che rappresentino piu' del terzo del capitale
 sociale. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, a norma
 dell'art 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque
 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione, abbiano
 depositato almeno una azione presso la sede sociale o presso una
 qualsiasi delle filiali della societa', oppure presso la Cassa di
 Risparmio di Ravenna o presso le filiali della stessa.
     Imola, 27 luglio 1998
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il consigliere anziano: Benati Benito                 
                                                                      
B-827 (A pagamento).