Convocazione di assemblea ordinaria
 
   Il  Consiglio  di  amministrazione  della  Banca Popolare di Intra,
Societa'  per  azioni,  convoca  l'assemblea  ordinaria dei soci della
Banca  per  venerdi'  11 aprile 2008 alle ore 17 in prima convocazione
ed,  eventualmente,  per  sabato  12  aprile  2008,  alle ore 9,30, in
seconda  convocazione,  presso  il Palazzetto dello Sport, via Brigata
Cesare Battisti n. 33, in Verbania Intra, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; presentazione del
bilancio civilistico e consolidato e deliberazioni conseguenti;
      2.  Ratifica  della  nomina di consiglieri di amministrazione ai
sensi  dell'art.  2383  del Codice civile e dell'art. 14 dello statuto
sociale  a  seguito  di cooptazione di amministratori ex art. 2386 del
Codice civile, primo comma.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  ed  esercitarvi  il
diritto  di  voto i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo
le  modalita'  previste  dalla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni
dell'intermediario   depositario,  che  ha  rilasciato  i  certificati
previsti  dalla  normativa  vigente  per  l'intervento  in  assemblea,
dovranno  pervenire  alla  societa' entro il secondo giorno lavorativo
antecedente quello dell'assemblea.
   I  soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci
con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
   Nei  quindici  giorni  antecedenti  l'assemblea  saranno depositati
presso  la  sede  sociale  della  Banca Popolare di Intra, in Verbania
Intra,  piazza Aldo Moro n. 8, presso la Borsa Italiana S.p.a., piazza
Affari  n.  6,  Milano,  e pubblicati sul sito internet della societa'
www.bpintra.it, la documentazione prevista dall'art. 2429, terzo comma
del  Codice  civile  e  il  bilancio  consolidato  con  le  pertinenti
relazioni. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Verbania Intra, 13 febbraio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      prof. avv. Luigi Fumagalli
 
C-083245 (A pagamento).