Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   E'  convocata  l'assemblea  ordinaria  per il giorno 17 aprile 2008
alle  ore  9  presso  la  sede  legale  ed  eventualmente  in  seconda
convocazione  per  il  giorno  24 aprile 2008 stessi luogo ed ora, sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e
deliberazioni  conseguenti;  comunicazione del bilancio consolidato di
gruppo al 31 dicembre 2007;
      2. Proposta distribuzione utili;
      3.  Autorizzazione  all'acquisto di azioni proprie previa revoca
della precedente autorizzazione.
      
   Nei  quindici  giorni  antecedenti l'assemblea, restera' depositata
presso la sede sociale la documentazione prevista dalla legge. Saranno
contestualmente  messe  a  disposizione del pubblico, presso la stessa
sede  sociale  e  presso  la  Borsa  Italiana S.p.a., le relazioni del
Consiglio  di  amministrazione  sulle  proposte concernenti le materie
poste all'ordine del giorno.
   Tutta  la  documentazione  sara'  inoltre  disponibile sul sito web
aziendale www.bancaifis.it
   Per  l'intervento  in assemblea i soci portatori di azioni dovranno
esibire  l'apposita certificazione emessa da un intermediario aderente
al  sistema  di  gestione  accentrata  Monte  Titoli S.p.a. almeno due
giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
   Venezia-Mestre, 4 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                      Sebastien Egon Furstenberg
 
C-084320 (A pagamento).