Avviso di convocazione assemblea
                  ordinaria e straordinaria dei soci
 
   E'  convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso
i locali dell'Area ex Perfosfati, via Cesare Battisti, Cerea (VR), per
il  giorno  29  aprile  2008, alle ore 10,30, in prima convocazione, e
per  il giorno 25 maggio 2008, alle ore 9,45, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Discussione ed approvazione del bilancio (stato patrimoniale,
conto  economico,  nota  integrativa,  prospetto  delle  variazioni di
patrimonio  netto e rendiconto finanziario) al 31 dicembre 2007, udita
la  relazione  degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della
gestione   e   sulla  situazione  dell'impresa  e  della  proposta  di
destinazione  dell'utile  netto  d'esercizio  ai  sensi  dell'art.  50
statuto  sociale:  a  riserva legale, a fondi mutualistici, ad aumento
valore   nominale  azioni,  ad  altre  riserve,  a  dividendi  soci  e
beneficenza e mutualita';
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  della  remunerazione  del Collegio sindacale e delle
modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  di  spese  sostenute per
l'espletamento del mandato;
      3.  Stipula  della polizza relativa ad infortuni professionali e
"Kasko in Itinere" per amministratori e sindaci;
      4.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio di amministrazione,
previa  determinazione  del  loro  numero,  ed elezione del presidente
Onorario;
      5.  Elezione  dei  componenti il Collegio sindacale e nomina del
relativo presidente;
      6.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater  del  Codice  civile,  e  dell'art.  44  dello  statuto  e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  apertura sede distaccata di Padova con conseguente
modifica  dell'articolo  3  dello  statuto  sociale "Sede e competenza
territoriale";
      2.   Proposta  di  fusione  per  incorporazione  della  societa'
Corrubio  S.r.l.,  da  attuarsi sulla base del progetto di fusione, ex
art.  2501-ter  del  Codice  civile,  depositato  presso la sede della
societa'  ai  sensi della previsione dell'art. 2501 septies del Codice
civile.
      
   Conferimento  dei  necessari  poteri al legale rappresentante della
societa'   di   apportare  alla  delibera  assembleare  le  variazioni
eventualmente  richieste dalla Banca d'Italia, dal notaio rogante o da
qualsiasi Autorita' competente.
   Gli  argomenti  previsti ai punti 1) e 2) della parte straordinaria
potranno  essere  trattati  solo  previo  ottenimento  delle  previste
autorizzazioni da parte dell'Organo di vigilanza.
   Potranno  intervenire  in  assemblea tutti i soci che, alla data di
svolgimento  della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
   Montagnana, 27 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      dott. Alessandro Belluzzo
 
C-085964 (A pagamento).