Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  soci  della  Banca  di  Forli',  Credito  cooperativo  S.C. sono
convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno
martedi'  29  aprile  2008,  alle ore 12 presso la Sala convegni della
Fiera  di  Forli'  in  via  Punta  di Ferro, Forli' ed, occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il giorno domenica 18 maggio 2008 alle ore
9,30, stessa sede, col seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di amministrazione e del Collegio
sindacale:  presentazione  del bilancio al 31 dicembre 2007 e relative
deliberazioni;
      2. Determinazione dei compensi ai consiglieri di amministrazione
ai sensi dell'art. 39 dello statuto;
      3.  Polizze  assicurative per infortuni e responsabilita' civile
degli amministratori e sindaci;
      4. Esame ed approvazione del regolamento assembleare;
      5.  Determinazione del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 22
dello statuto;
      6. Comunicazioni del presidente.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  coloro  che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni socio ha un
voto,  qualunque  sia il numero delle azioni a lui intestate; il socio
puo'  farsi  rappresentare  da  altro socio persona fisica che non sia
amministratore,  sindaco  o dipendente della societa', mediante delega
scritta  contenente  il nome del rappresentante e nella quale la firma
delegante  sia  autenticata  da  un  notaio,  dal presidente, dai vice
presidenti,  dal  direttore  o  dal  vice  direttore  vicario,  a cio'
espressamente  autorizzati dal Consiglio di amministrazione, presso la
sede  sociale  durante  l'orario  di  apertura  al  pubblico o, previo
appuntamento,  in  altro  orario o luogo. Ogni socio non puo' ricevere
piu' di tre deleghe.
   La   documentazione  riguardante  il  bilancio  d'esercizio  ed  il
regolamento  assembleare  sara' a disposizione dei soci presso la sede
sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea.

                            Il presidente:
                         Domenico Ravaglioli
 
C-086103 (A pagamento).