Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  soci  della  Banca  Popolare  del  Cassinate  sono  convocati in
assemblea  ordinaria e straordinaria in Cassino, in prima convocazione
il  29  aprile  2008, alle ore 12, presso la sede sociale in piazza A.
Diaz  n.  14 ed in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2008, alle
ore  16, presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale
"Medaglia  d'oro  Citta'  di Cassino" in via Gari snc, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Comunicazioni del presidente;
      2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007: relazione del
Consiglio   di   amministrazione   sulla   gestione   e   proposta  di
ripartizione  dell'utile;  relazione  del  Collegio  sindacale  e  del
soggetto  incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      3.  Articolo  6  statuto sociale: determinazione prezzo azioni e
tassa di ammissione;
      4. Elezioni cariche sociali: nomina amministratori;
      5. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di aumento del capitale sociale, riservato ai soli
soci, mediante emissione di azioni a titolo gratuito ed a pagamento;
      2.  Delibere  inerenti e conseguenti; conferimento delle deleghe
dei poteri per l'esecuzione.
      
   Norme per la partecipazione:
      hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  ed esercitare il
diritto di voto i soci che:
        risultino  regolarmente  iscritti  nel libro soci da almeno 90
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
        risultino  in  possesso,  almeno  due  giorni  prima di quello
fissato   per   la   riunione,   della  certificazione  attestante  la
partecipazione al sistema di gestione accentrata che, unitamente ad un
valido   documento  di  identita',  consentira'  l'accesso  alla  sala
dell'assemblea e l'esercizio del diritto di intervento e voto.
   E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'.
   Non  e'  ammessa  la  rappresentanza da parte di persona non socia,
anche  se  munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
   Ogni  socio non potra' rappresentare per delega piu' di cinque soci
e  ai fini dell'accertamento di cui all'art. 22 dello statuto sociale,
la  firma  dovra'  essere  autenticata  da un Pubblico ufficiale o dal
direttore  dell'Istituto,  Bonaventura Fiorillo, o dal vice direttore,
Nicola  Toti, o dal Quadro direttivo Lucia Mattia, a cio' delegati dal
Consiglio di amministrazione.
   Cassino, 28 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Donato Formisano
 
C-086107 (A pagamento).