Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
"Sala  Convegni  Friulia",  via  Locchi  n.  21/B  a Trieste, in prima
convocazione  martedi' 20 gennaio 2009 alle ore 8,30 e, occorrendo, in
seconda  convocazione  mercoledi'  21  gennaio  2009  alle ore 11, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Modifiche  allo  "Schema  di convenzione unica" tra A.N.A.S.
S.p.a.  e  S.p.A.  Autovie  Venete  di data 7 novembre 2007 e relativi
allegati  alla  luce  dell'ordinanza  del presidente del Consiglio dei
Ministri   n.   3702   di   data   5  settembre  2008:  autorizzazione
dell'assemblea  dei  soci  ai  sensi  dell'articolo  21  dello statuto
sociale;
      2. Deliberazioni in ordine ai compensi degli amministratori.
      
   Le  azioni  devono  essere  depositate  nei  termini  di legge e di
statuto presso la sede legale di via Locchi n. 19 a Trieste.
      Trieste, 22 dicembre 2008

                            Il presidente:
                         dott. Giorgio Santuz
 
C-0922515 (A pagamento).