Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I   signori  azionisti  della  Lucanfin  S.p.a  sono  convocati  in
assemblea  ordinaria  e  straordinaria,  presso  lo  studio del notaio
Carretta  dott.  Francesco  sito in via Roma n. 28 Lavello (PZ) per il
giorno 6 marzo 2009 alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo in
seconda  convocazione,  il 7 marzo 2009 stesso luogo e stessa ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
      2. Dimissioni componenti del Consiglio di amministrazione;
      3.  Nomina  componenti del Consiglio di amministrazione triennio
2009/2011;
      4. Rinnovo Collegio sindacale triennio 2009/2011;
      5. Varie ed eventuali.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Delibera  di aumento del capitale sociale da Euro 600.080,00
ad Euro 1.000.000,00 e con la precisazione che l'aumento di capitale a
deliberarsi, sara' considerato scindibile;
      2. Deliberazioni necessarie e conseguenti.
   
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro
soci, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
      Lavello, 7 febbraio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                    dott. Mauro Antonio Tufariello
 
C-092339 (A pagamento).