Convocazione di assemblea
 
   I  signori azionisti della Welka Serrature S.p.a. sono convocati in
assemblea  ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15 in prima
convocazione, presso la sede sociale in Rovellasca, via C. Battisti n.
12,  e,  occorrendo,  in  seconda convocazione per il giorno 30 aprile
2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Bilancio  al  31  dicembre  2008,  relazione  del  Collegio
sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.   Determinazione  del  compenso  spettante  al  Consiglio  di
amministrazione per l'anno 2009;
      3. Nomina Consiglio di amministrazione.
      
   Hanno  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che,
almeno  cinque  giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano
effettuato  il  deposito  dei  certificati  azionari  presso  la  sede
sociale.
      Rovellasca, 10 febbraio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Giuseppe Cattaneo
 
C-093155 (A pagamento).