Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   Caro  socio,  ti  invito  a partecipare all'assemblea ordinaria dei
soci indetta per il giorno 28 marzo 2009 alle ore 7,30 presso i locali
siti  in  Laurenzana  alla  via  Roma  in prima convocazione, e per il
giorno  29  marzo  2009  alle  ore  10 in seconda convocazione, presso
l'Hotel  Giubileo sito in localita' Rifreddo di Pignola, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione dell'utile netto di esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22 dello statuto, del
sovrapprezzo azione;
      3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e della remunerazione del Collegio sindacale;
      4.  Elezioni  del  presidente  e  dei componenti il Consiglio di
amministrazione per il triennio 2009/2011;
      5.   Elezioni  del  presidente  e  dei  componenti  il  Collegio
sindacale per il triennio 2009/2011;
   
      6. Elezioni dei componenti il Collegio dei probiviri;
      7. Comunicazioni del presidente.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  e hanno diritto di voto i soci
iscritti  nel  libro  soci  da  almeno novanta giorni e potranno farsi
rappresentare   da   altro   socio   persona   fisica   che   non  sia
amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Banca  mediante delega
scritta  contenente  il nome del rappresentante e nella quale la firma
delegante  sia  autenticata  dal  presidente  della  societa',  da  un
consigliere o dipendente a cio' delegato dal Consiglio o da un notaio.
   Ogni  socio  ha  diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di una delega.
      Laurenzana, 24 febbraio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        avv. Teresa Fiordelisi
 
C-093198 (A pagamento).