Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  Direzione  generale  della CreverBanca S.p.a. sita in San
Giovanni  Lupatoto,  Verona,  37057,  via Monte Pastello n. 26, per il
giorno  21 aprile 2009 alle ore 8 in prima convocazione e, occorrendo,
in  seconda  convocazione  per  il  giorno 22 aprile 2009 nello stesso
luogo alle ore 11, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, della
nota  integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del
Collegio sindacale;
      2. Nomina di un amministratore;
      3.  Nomina  dei  componenti  del  Collegio  sindacale  e del suo
presidente per gli esercizi 2009, 2010, 2011;
      4. Determinazione dei compensi del Collegio sindacale;
      5. Varie ed eventuali.
   
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato  per la riunione, l'intermediario depositario abbia rilasciato
idonea certificazione.
   Copia  della  suddetta  certificazione  dovra'  essere  esibita per
l'ingresso in assemblea.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          dott. Adriano Baso
 
C-094518 (A pagamento).