Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale in Cesena (FC), via Larga n. 201 per il giorno 30 aprile
2009  alle  ore  11, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 15
maggio  2009,  stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda  convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e
presentazione  del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; relazione
del   Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione;  relazione  del
Collegio   sindacale  e  della  societa'  di  revisione.  Destinazione
dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  17  dello statuto e dell'art. 2370 del Codice
civile  da  questo  richiamato,  possono  partecipare  all'assemblea i
soggetti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla
societa'  la  comunicazione  di  cui  all'art.  2370 del Codice civile
almeno  due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione.
   Ai   sensi  dell'art.  18  dello  statuto,  i  soci  possono  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta, in conformita' all'art. 2372
del  Codice  civile e alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
   Le  relazioni del Consiglio di amministrazione a commento dei punti
all'ordine  del giorno e sulle relative proposte di deliberazioni e la
relazione   annuale   sul   Governo  Societario,  saranno  depositate,
unitamente  alla  documentazione  prevista  dall'art.  2429 del Codice
civile, presso la sede della societa', nonche' nel sito internet della
medesima  all'indirizzo  www.trevifin.com,  e  presso  Borsa  Italiana
S.p.a.  a  pubblica  disposizione  nei  termini  di  cui  alla vigente
normativa; gli azionisti hanno facolta' di richiederne copia.
      Cesena, 23 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                    Cav. del Lav. Davide Trevisani
 
C-094576 (A pagamento).