Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
30  aprile  2009 alle ore 9 presso i locali della Banca Popolare delle
Province Molisane in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 30. Qualora
l'assemblea  in  prima  convocazione andasse deserta essa sara' tenuta
in  seconda  convocazione il giorno 9 maggio 2009 alle ore 9 presso la
Sala  Convegni  dell'Hotel  San Giorgio in Campobasso alla via Insorti
d'Ungheria snc, per discutere sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione, del Collegio
sindacale e della societa' di revisione; presentazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative;
      2.  Determinazione  del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 8
dello statuto;
      3.  Determinazione  del  numero  dei  componenti il Consiglio di
amministrazione;
      4.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2009,  2010  e  2011; determinazione del compenso annuale spettante ai
membri  del  Consiglio  di  amministrazione,  nonche'  quantificazione
dell'importo relativo alle medaglie di presenza;
      5.  Nomina  del  Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi  2009,  2010  e 2011; fissazione del compenso annuale e delle
medaglie di presenza.
   
   Possono  intervenire in assemblea coloro che risultino iscritti nel
libro   soci  da  almeno  90  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'assemblea  e  che  siano  muniti  del  biglietto  di  ammissione. Il
biglietto   potra'   essere   ritirato,   previo   accertamento  della
legittimazione,  presso le Filiali di Campobasso ed Isernia almeno due
giorni prima della data fissata per l'assemblea.
   I  soci  potranno  prendere  visione  della documentazione relativa
all'ordine   del  giorno  presso  la  sede  centrale  della  Banca  in
Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 30.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Luigi Sansone
 
C-094583 (A pagamento).