Avviso di convocazione
 
   I   signori  soci  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria  per  il  giorno  sabato 25 aprile 2009, alle ore 9 in prima
convocazione  presso  la sede legale, corso Mazzini n. 84, Marostica e
per  il  giorno  domenica  26  aprile  2009,  alle  ore  9, in seconda
convocazione  presso  la  palestra  della  scuola  media "Natale Dalle
Laste",  via  Natale  Dalle  Laste,  Marostica, per la trattazione del
seguente
                          Ordine del giorno:
   a) Parte straordinaria:
      1.   Modifica   dello   statuto   sociale,   in  dipendenza  del
completamento   della  riforma  del  diritto  societario  o  di  altri
possibili  mutamenti  della  normativa di riferimento e delle connesse
indicazioni  della  Banca  D'Italia. Delibere inerenti e conseguenti e
delega di poteri.
      
   b) Parte ordinaria:
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008: relazione del
Consiglio  di amministrazione sulla gestione, proposta di ripartizione
utile  netto, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative
e  determinazione  del  prezzo  di  emissione  delle  azioni, ai sensi
dell'art. 6, comma 1 dello statuto;
      2.  Piano  di  Stock  Grant  per dirigenti e dipendenti ai sensi
dell'art. 114-bis del T.U.F.;
      3.   Nomina,   per   un   triennio,   di   tre   consiglieri  di
amministrazione  e  nomina di un consigliere di amministrazione per un
biennio.
   
   Ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto  sociale e della normativa
vigente  possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di
voto  solo  coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta  giorni per i quali sia stata emessa da parte di intermediario
aderente  al  sistema  di  gestione  accentrata Monte Titoli S.p.a. la
certificazione  di  cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del
23  dicembre  1998  e  successive  modifiche,  almeno  due giorni (non
festivi) prima di quello fissato per l'assemblea stessa. Per le azioni
che  risultano  gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione
presso la Banca Popolare di Marostica provvede la banca.
   I  titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine
di  poter  partecipare  all'assemblea,  consegnare  le  azioni  ad  un
intermediario  autorizzato  in  tempo  utile  per l'espletamento della
procedura  di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione.
   L'ingresso  nella  Sala  assembleare sara' consentito ai soli soci,
muniti di regolare documento d'identita'.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di legge.
      Marostica, 25 marzo 2009

                            Il presidente:
                          Giovanni Cecchetto
 
C-094886 (A pagamento).