Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei soci e' indetta per il
giorno  24  aprile  2009  alle  ore  9  presso  i  locali  della  sede
amministrativa di Pistoia, largo Treviso n. 3 in prima convocazione e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto  per la valida costituzione dell'assemblea per il giorno 26
aprile  2009  alle  ore  9,30 presso l'ex Convento di Giaccherino, via
Scala  di Giaccherino, Pistoia, in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Modifica agli artt. n. 7, 20, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44,  45,  47  e  48.  Conseguente  rinumerazione  degli articoli dello
statuto sociale;
      2. Conferimento al presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del  rilascio  del  provvedimento  previsto  dall'art.  56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria:
      1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazione degli amministratori e dei sindaci e del soggetto
incaricato  del  Controllo  contabile.  Destinazione  dell'utile netto
d'esercizio;
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione,  del  Comitato  esecutivo  e del Collegio sindacale e
approvazione   dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali;
      3.  Elezioni  dei  componenti  del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri.
      4. Approvazione delle politiche di renumerazione dei Consiglieri
di  Amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      5.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   Regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  di  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  della assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni  previste  dagli  artt.  2409-ter,  2428  e  2429 del Codice
civile.
      Pistoia, 26 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         Piergiorgio Caselli
 
C-094910 (A pagamento).