Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   E'  convocata,  presso  la  sede  sociale  in  Scandale, piazza San
Francesco l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il giorno
27  del  mese di aprile dell'anno 2009 ore 14 in prima convocazione e,
qualora  occorresse, in seconda convocazione per il giorno 24 del mese
di maggio dell'anno 2009 alle ore 9 in Roccabernarda via dei Bizantini
presso   il  salone  del  ristorante  Al  Favaloro,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   A) Per l'assemblea straordinaria:
      Modifiche statutarie.
      
   B) Per l'assemblea ordinaria:
      1.   Discussione  e  a  relazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa;
      2. Destinazione dell'utile netto d'esercizio;
      3.  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi a ciascun
obbligato;
      4. Determinazione del sovrapprezzo da versare dai nuovi soci;
      5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale,  e  delle  modalita'  di
determinazione  dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
      6.  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci;
      7.  Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo;
      8. Elezione presidente e componenti Collegio sindacale;
      9. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
      10. Varie ed eventuali.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea  i soci iscritti nel libro dei
soci:  tuttavia  essi  hanno diritto di voto se sono iscritti in detto
libro  da  almeno tre mesi alla data fissata per l'assemblea e che non
siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Iginio Carvelli
 
C-094927 (A pagamento).