Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea ordinaria in prima
convocazione il giorno giovedi' 30 aprile 2009, alle ore 12, presso la
sede  legale  della  Banca, in Bene Vagienna (CN), piazza Botero n. 7,
ed  occorrendo  in  seconda  convocazione,  il giorno sabato 30 maggio
2009,  alle ore 15 in Narzole (CN), piazza Papa Giovanni Paolo II, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa.  Destinazione  dell'utile netto d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
      2.   Determinazione,   ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,
dell'importo  (sovrapprezzo)  che  deve  essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008;
      5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Comitato esecutivo;
      6.    Stipula   della   polizza   assicurativa   relativa   alla
responsabilita'  civile  degli  esponenti  aziendali  e  dei dirigenti
nell'espletamento del loro mandato;
      7.  Discussione  e deliberazione sull'acquisto di azioni proprie
da parte della societa';
      8.   Comunicazione  del  nominativo  del  nuovo  presidente  del
Collegio  dei  Probiviri,  designato dalla Federazione locale ai sensi
dell'art. 46 del vigente statuto sociale;
      9.  Determinazione del numero dei candidati costituenti le liste
elettorali  per  la  carica di amministratore relativamente al rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2010/2012;
      10. Eventuali.
      Bene Vagienna, 27 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                         Il vice presidente:
                         Michelangelo Fessia
 
C-095270 (A pagamento).