Convocazione assemblea
 
   I  soci  della  banca  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  che avra' luogo in prima convocazione il giorno giovedi' 30
aprile  2009  alle ore 12,30 presso la sede legale in via Caltana n. 7
in Campodarsego (PD), ed, occorrendo, in seconda convocazione sabato 9
maggio  2009  alle  ore  15,30 a Padova presso l'ex Foro Boario, corso
Australia, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Esame del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008,
udita  la  relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento
della   gestione  e  sulla  situazione  dell'impresa  e  del  soggetto
incaricato  del  controllo  contabile.  Destinazione  dell'utile netto
d'esercizio.   Discussione   e   deliberazione   per   la  conseguente
approvazione.
   
   Parte straordinaria:
      Modifica  degli  artt.  1, 5, 8, 14, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 44 dello statuto sociale;
      Attribuzione  al  presidente  del  Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria:
      Esame  di  un  regolamento  in  tema  di  limiti al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura  degli esponenti aziendali, in ossequio
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul governo societario emanate dalla
Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008. Discussione e deliberazione per
la conseguente approvazione;
      Esame  delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri
di  amministrazione,  di dipendenti o di collaboratori non legati alla
societa'   da   rapporti   di   lavoro   subordinato.   Discussione  e
deliberazione per la conseguente approvazione.
   
   Il socio potra' delegare un altro socio persona fisica, purche' non
dipendente,  ne'  amministratore, ne' sindaco della societa', mediante
delega  scritta  da  presentare  a  qualsiasi  Filiale della Banca per
l'autentica  della  firma  esclusivamente  in  orario  di  apetura  al
pubblico entro il 27 aprile 2009. Oltre al presidente della societa' o
ad  un  notaio  o  altro  pubblico  ufficiale  per  legge autorizzato,
potranno  autenticare  le  deleghe  solo  i dipendenti responsabili di
Filiale o loro sostituti.
   I soci potranno prendere visione della bozza di bilancio e di tutta
la  documentazione  informativa  utile  per  l'illustrazione dei punti
all'ordine  del  giorno,  presso la sede legale della societa', in via
Caltana  n.  7  a Campodarsego e presso tutte le Filiali della Banca a
partire dal 15 aprile 2009.
   L'assemblea  e'  aperta  esclusivamente  ai soci della Banca aventi
diritto di voto.
   La  Banca  ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale, e'
liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le Filiali.
Ciascun socio ha diritto ad ottenerne una copia gratuita.
      Campodarsego, 31 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Leopoldo Costa
 
C-095279 (A pagamento).