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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria Gli azionisti della Banca Stabiese S.p.a. sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 23 giugno 2009 alle ore 18,30 in Castellammare di Stabia, via Ettore Tito n. 1 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 giugno 2009 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Statuto sociale: in adeguamento alle disposizioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche modifiche agli artt. 2, 7, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29, introduzione dei nuovi artt. 15 e 23. Soppressione del titolo VI «della direzione» (artt. 23 e 24). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria: In adeguamento alle disposizioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche; 1. Approvazione del regolamento relativo ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori e dai sindaci della banca; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni, presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. C.mmare di Stabia, 28 maggio 2009 Banca Stabiese L'amministratore delegato: dott. Maurizio Santoro C-097403