Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la Sede sociale in Chieti Scalo, via  Colonnetta  n.
24, per il giorno 3 agosto 2009 (lunedi') alle ore  11.00,  in  prima
convocazione ed occorrendo, per il giorno 4  agosto  2009  (martedi')
alle ore 11.00, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    Modifiche  statutarie  ai  sensi  delle  nuove  disposizioni   di
Vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche del 4 marzo 2008; 
      
  Parte ordinaria: 
    Approvazione documento «Politiche di remunerazione»; 
    Nomina di un amministratore ai sensi dell'art.  2386  del  Codice
civile. 
      
  Si ricorda agli azionisti che, almeno  5  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea, dovranno, a norma  di  legge,  depositare  i
titoli azionari in virtu' dei quali hanno diritto al voto, presso  la
Sede sociale ovvero presso la Intesa Sanpaolo S.p.a. di Milano. 
    Chieti, 3 luglio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                         Avv. Tito Codagnone 

 
C-098283