I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
 presso la sede amministrativa della societa' in Civita Castellana,
 via dello Scasato n. 5, nei giorni del 10 maggio 2004 alle ore 12, in
 prima convocazione, e dell'11 maggio 2004 alle ore 11,30, in seconda
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Ratifica delle deliberazioni del Consiglio di
 amministrazione del 6 aprile 2004;
     2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003;
       3. Relazione e discussione sull'andamento della Civita
 Castellana Ambiente S.p.a.;
       4. Rinnovo dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il
 Collegio sindacale rappresentanti i soci possessori delle azioni
 categoria 'A' e delle azioni categoria 'B';
     5. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
     6. Varie ed eventuali.
       Civita Castellana, 9 aprile 2004
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Massimo Basili                         
                                                                      
C-10433 (A pagamento).