Sede in Campione d'Italia 
    Capitale sociale L. 1.600.000.000 
    Tribunale di Como reg. soc. n. 18229 
      L'assemblea ordinaria e straordinaria della societa' e' 
 convocata presso l'amministrazione provinciale di Como in Como, via 
 Borgovico n. 148 per il giorno 27 aprile 1990 ad ore 12,30 in prima 
 convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 1990 ad ore 15,30 
 stesso luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      Modifica dell'atto costitutivo ed esplicitamente, dei seguenti 
 articoli dello statuto vigente: 
    art. 3 (per proroga durata della societa'); 
    artt. 4 e 5 (per ampliamento dello scopo sociale); 
      artt. 19 e 29 (per ampliamento possibilita' di destinazione 
 degli utili di esercizio); 
      artt. 22 e 24 (per previsione facolta' di delega di attribuzioni 
 ad un comitato esecutivo e a uno o piu' consiglieri). 
    Parte ordinaria: 
    1.  Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1989; 
      2. Affidamento incarico certificazione bilancio a societa' di 
 revisione; 
    3.  Varie ed eventuali. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel 
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, che abbiano depositato nel termine stesso le azioni 
 presso la sede sociale o presso la Cariplo di Como. 
    Campione d'Italia, 30 marzo 1990 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Giampietro Omati 
C-10807 (A pagamento).