Sede Reggio Emilia 
    Capitale sociale L. 264.400.000 interamente versato 
    Tribunale di Reggio Emilia registro societa' n. 4845 
    Codice fiscale n. 00455090357 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straodinaria presso la sede sociale in via Tassoni n. 156, in prima 
 convocazione per il giorno lunedi' 30 aprile 1990, alle ore 13, e 
 occorrendo in seconda convocazione per venerdi' 18 maggio 1990, alle 
 ore 21, nel medesimo luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straodinaria: 
      1. Modifica art. 2 dello statuto sociale con inserimento delle 
 parole 'la societa' potra' prestare garanzie sia reali che personali 
 anche a fronte di obbligazioni assunte da terzi'; 
      2. Modifica art. 3 dello statuto sociale con proroga della 
 durata della societa' sino al 31 dicembre 2100; 
      3. Modifica art. 15, dello statuto sociale con abrogazione 
 dell'ultimo comma relativo alla cauzione da prestarsi da parte degli 
 amministratori non piu' richiesta dalle norme di legge vigenti; 
      4. Modifica art. 18 dello statuto sociale nel senso di abrogare 
 il bilancio preventivo. 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio dal 
 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, bilancio esercizio dal 1 gennaio 
 1989 al 31 dicembre 1989, relazione del Collegio sindacale, delibere 
 relative. 
    2.  Varie ed eventuali. 
      Diritto di partecipazione al voto in assemblea e' regolato a 
 termini di legge e di statuto. 
    Reggio Emilia, 31 marzo 1990 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    avv. G.P. Barazzoni 
C-11180 (A pagamento).