Sede in Castelminio di Resana (Treviso), via Angaran n. 46 
    Capitale sociale L. 2.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Treviso, reg. soc. n. 5.163 
      I signori azionisti, sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso lo studio commercialistico Montagner 
 Sanda'li Cignola, in Treviso, viale dei Mille n. 16, in prima 
 convocazione per il giorno 30 aprile 1991, alle ore 17 per la parte 
 ordinaria e alle ore 18 per quella straordinaria ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 16 maggio 1991, alle ore 17 per la 
 parte ordinaria e alle ore 18 per quella straordinaria, stesso luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 1990 e delibere 
 relative; 
      2. Relazione del Consiglio di amministrazione sui risultati del 
 bilancio chiuso al 31 dicembre 1990; 
      3. Rapporto del Collegio sindacale sui risultati del bilancio 
 chiuso al 31 dicembre 1990; 
    4.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Approvazione della situazione patrimoniale della societa' 
 alla data del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 2502 del Codice 
 civile; 
      2. Proposta di fusione per incorporazione della societa' Fornaci 
 Nord S.r.l. nella societa' Latercementi Serena S.p.a. e 
 determinazione delle relative modalita' e condizioni; 
      3. Delega dei poteri per l'esecuzione della delibera di cui 
 sopra; 
      4. Proposta di modifica dello statuto sociale vigente ed 
 approvazione del nuovo testo; 
    5.  Varie ed eventuali. 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza e quelli che abbiano depositato nello stesso termine le 
 proprie azioni presso la sede sociale. 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Tognana ing. Aldo 
C-11301 (A pagamento).