Sede sociale in Roma, viale Umberto Tupini n. 180 
    Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Roma reg. soc. n. 909/71 
      Gli azionisti della Serit S.p.a. - sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso gli uffici amministrativi siti in 
 Roma, via Tempio del Cielo n. 3, in prima convocazione alle ore 10,30 
 del giorno 29 aprile 1991, e occorrendo, in seconda convocazione alle 
 ore 10,30 del giorno 30 aprile 1991, nello stesso luogo, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Nomina di un Consigliere per l'integrazione del numero dei 
 componenti il Consiglio di amministrazione e nomina del Presidente 
 del Consiglio; 
    2.  Compensi Amministratori; 
    3.  Societa' di revisione, adeguamento compenso annuo; 
      4. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1990 e del relativo 
 conto economico, della relazione del Consiglio di amministrazione e 
 della relazione del Collegio sindacale, deliberazioni relative; 
    5.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
      1. Provvedimenti ai sensi degli articoli 2446 e seguenti del 
 Codice cilvile, eventuali modifiche statuarie; 
    2.  Varie ed eventuali. 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti 
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per l'adunanza, che hanno depositato, nel termine stesso, le loro 
 azioni presso la sede sociale o presso una filiale del Banco di Roma 
 incaricato di rilasciare i biglietti di ammissione. 
    Roma, 4 aprile 1991 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    L'amminstratore delegato: Alberto Antonini 
C-11393 (A pagamento).