Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 dello 
 Statuto, convoca l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli 
 azionisti per il giorno lunedi' 29 aprile 2002 alle ore 17, in prima 
 convocazione, presso lo studio del Notaio Paolo Carraretto in Via 
 Roma n. 39 a Cittadella, per la discussione del seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del Capitale Sociale da Euro 100.000 fino a Euro 
 200.000 (modifica art. 5 dello Statuto) mediante sottoscrizione di 
 nuove azioni; 
       2. Modifica della sede legale dell'azienda (art. 2 dello 
 Statuto); 
       3. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto: art. 8, art. 
 11, art. 15 e art. 19. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione Bilancio 2001; 
       2. Aumento dei Consiglieri di Amministrazione da tre (3) a 
 cinque (5); 
       3. Nomina di due (2) Consiglieri e determinazione relativi 
 compensi; 
     4. Compensi Amministratori 2002; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Ove occorra la seconda convocazione viene fissata per il giorno 
 martedi' 30 aprile 2002 alle ore 17, stesso luogo, con il medesimo 
 ordine del giorno. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Giuseppe Pan                   
C-12062 (A pagamento).