Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      E' convocata l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria in 
 Padova, Via S. Clemente n. 5, il giorno 29 aprile 2002 alle ore 17 in 
 prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 
 20 maggio 2002, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2001. Deliberazioni inerenti, correlate e conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      E' convocata l'Assemblea straordinaria degli Azionisti in 
 Padova, presso lo Studio del Notaio Dott. Remo Holler alla Via 
 Eremitani n. 6, il giorno 29 aprile 2002 alle ore 18 in prima 
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 20 
 maggio 2002, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Spostamento della sede della Societa' e conseguente modifica 
 dell'art. 3 del vigente Statuto sociale; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire alle suddette Assemblee gli Azionisti che 
 abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima 
 di quello fissato per l'Assemblea stessa presso la sede sociale o 
 presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A., Ufficio 
 Depositi e Conti Correnti, Corso Garibaldi n. 22/26, Padova. 
 
                          Forma Urbis S.p.a.                          
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giuseppe Boaretto                           
                                                                      
C-12066 (A pagamento).