I Soci di questa Banca sono convocati in Assemblea ordinaria 
 presso il 'Centro San Francesco' in Cividale, piazza San Francesco, 
 il giorno di lunedi' 29 aprile 2002 alle ore 10 in prima convocazione 
 ed occorrendo il giorno di domenica 5 maggio 2002, nello stesso luogo 
 ed ora, in seconda convocazione, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
 Sindacale sull'esercizio 2001. Bilancio al 31 dicembre 2001 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Copertura assicurativa Soci: valutazioni inerenti e 
 conseguenti; 
     3. Rinnovo cariche sociali e delibere conseguenti. 
 
 
      Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 
 n. 213 (art. 31), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 
 (art. 85) e del relativo regolamento Consob del 23 dicembre 1998 n. 
 11768 (art. 33 e 34), sono legittimati a partecipare all'Assemblea 
 solo i Soci che comproveranno il loro diritto attraverso la 
 certificazione della titolarita' delle azioni, emessa dagli sportelli 
 della controllata Banca di Cividale S.p.A., ovvero, da altro 
 Intermediario (art. 24 del suddetto Regolamento). 
     Cividale, 28 aprile 2002 
             Il direttore generale: dott. Nereo Terreran              
                                                                      
                   Il presidente: Lorenzo Pellizzo                    
                                                                      
C-12075 (A pagamento).